AGENCY E
Journée de l'OSINT
Édition 2025
L'AEGE a organisé en partenariat avec Master Géopolitique-Geoint de la Sorbonne Université
le 29 avril 2025 à La Sorbonne, la deuxième édition de la Journée de l'OSINT.
Voici un petit résumé de cette intervention.
L'OSINT au service de la Due Diligence
Le 29 avril 2025, j’ai eu le plaisir d’intervenir lors de la Journée OSINT pour partager mon retour d’expérience sur l’utilisation et l'utilité des sources ouvertes dans les missions de due diligence.
Une trentaine de minutes devant une salle de professionnels attentifs, et l’occasion de lever un peu le voile sur mes méthodes, entre investigation numérique et enquête terrain.
Ce moment m’a permis de formaliser ce que je fais au quotidien chez AGENCY E : accompagner mes Clients dans l’anticipation des risques et dans la recherche de preuves pour la résolution de problématiques.
Enquête numérique (OSINT) : première étape et levier stratégique en due diligence
🟪 L'OSINT : c'est avant tout une méthodologie d'analyse et de traitement de l'information.
🟪 La due diligence : c'est une enquête complète (moralité et solvabilité), avec un cadre juridique (loi SAPIN II, loi 2017 sur le devoir de vigilance, FCPA, UK Bribery Act, etc.) pour vérifier la fiabilité et la viabilité d'une entreprise avant d'entamer toute relation commerciale.... à l'instar d'une enquête prénuptiale !
Dans un contexte où les entreprises doivent anticiper les risques juridiques, humains, commerciaux et réputationnels, l’OSINT (Open Source Intelligence) est devenu incontournable. Il permet de :
🟪 Gagner en temps et en réactivité
🟪 Détecter des signaux faibles
🟪 Émettre différentes hypothèses
🟪 Préparer différents scénarios pour l'enquête terrain...
...Car oui, l’OSINT seul ne suffit pas. Ce n’est pas l’outil qui fait la qualité de l’enquête, mais l’analyse. Et pour cela, il faut parfois sortir de son écran.
Ma méthode
🟪 Utilisation d'une carte mentale qui est une feuille de route pour l'enquête de A à Z.
🟪 Croiser numérique et terrain, avec un réseau d'experts.
3 RETEX de dossiers en due diligence anonymisés
🟪 Dossier 1 : Le dirigeant d'un groupe industriel qui voulait réaliser une enquête sur un potentiel investisseur.
L'enquête numérique n'était pas suffisante, car l'investisseur avait une entreprise dans un pays offshore. L'enquête terrain avec le réseau spécialisé a permis d'avoir les informations manquantes.
🟪 Dossier 2 : Une entreprise française souhaitait embaucher une personne d'origine russe à un poste stratégique.
L' enquête numérique était positive, mais le candidat a refusé qu'une enquête terrain pour confirmer/infirmer les informations recueillies sur internet soit réalisée... Pourquoi ?
🟪 Dossier 3 : Une entreprise française du CAC40 avait déjà signé un contrat de sous-traitance avec une entreprise, mais souhaitait réaliser une due diligence pour lever quelques doutes.
L'enquête numérique a démontré que de la concurrence déloyale existait.
L'intervention d'un détective privé en tant que collaborateur sur le terrain a été indispensable pour que le rapport complet soit admissible en justice.
En résumé ?
L'OSINT n'est pas une finalité. C'est un outil parmi tant d'autres. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, pour répondre à la seule préoccupation dans le cadre d'une Due diligence :
"Est-ce que je peux lui faire confiance ?"
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